Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Милицейский бум. Сотрудники УБЭП начали проверять предприятия». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления и отделы. Например, в Москве этой работой занимается ГУ МВД РФ по г.
Сотрудник фирмы должен точно назвать свое имя, фамилию, отчество и должность согласно штатному расписанию. Все дальнейшие вопросы проверяющих нужно переадресовать своему вышестоящему начальству. Ни в коем случае нельзя оказывать активное сопротивление сотрудникам полиции.
Содержание:
Как действовать, если пришла полиция с проверкой?
В России существуют три основных ведомства, работники которых расследуют уголовные дела в сфере экономики, проводят доследственную проверку по сообщениям о совершении преступлений и ведут оперативно-розыскную деятельность, — МВД, ФСНЭП и прокуратура. Предприниматели должны знать, чего ждать от каждого из них и, в соответствии с этими ожиданиями, выстраивать тактику поведения.
Посмотреть в распоряжении, какие именно ОРМ сотрудники полиции могут выполнять. Перечень оперативно-розыскных мероприятий должен быть указан в распоряжении (постановлении).
Информация, которую полицейские должны проверить, может поступить к ним по заявлению от любого источника: конкурентов, недовольных сотрудников, банков или налоговых органов и так далее.
Отметим, что полковник полиции и руководитель УБЭП Александр Нагорный в структуре УМВД занимается организацией деятельности по обеспечению экономической безопасности, противодействию коррупционной и налоговой преступности.
Кого, как и почему проверяет уэб?
Третий, также очень распространенный вариант — плановые операции. Например, «Операция «Рыба»: проверяются фирмы, занимающиеся завозом рыбы, изготовлением из сырья различной продукции, оптовыми поставками и розничной продажей и сбытом. Каждое звено этой цепочки предоставляет широкий простор для полета криминальной мысли.
Полномочия УЭБ – Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК ГУ МВД).
Нужно помнить, что ничто не позволяет сотрудникам полиции при проверке юридического лица производить изъятие личных вещей, денег сотрудников, личных телефонов и личных компьютеров.
Источник издания сообщил и фамилии задержанных сотрудников полиции – Алексей Чечурин и Александр Шутарев.
Проверка убэп — что делать?
Такая мера пресечения, как заключение под стражу, при расследовании налоговых дел почти не применяется. После завершения предварительного расследования дело направляется в суд. Увы, как показывает практика, в 95% он выносит обвинительный приговор. Правда, это не означает, что вас лишат свободы – уклонение от уплаты налогов таким образом карается очень редко.
При проверке предоставленных подтверждающих документов, следует обратить внимание на следующие реквизиты: наименование Вашей организации, ОГРН, ИНН, указанные в постановлении. Во-вторых, визит полицейских может быть вызван ложной информацией, полученной в ходе расследования (навет).
Неважно, что сотрудники полиции проводят свою видео-съемку. Для дальнейшей Вашей защиты вы должны иметь на руках свои видео-доказательства.
Перепечатка материалов сайта разрешена при условии письменного согласия редакции и/или автора статьи, материала, фотографии.
Часто сотрудники полиции участвуют в проверках, которые проводят другие ведомства, например Роспотребнадзор или налоговая инспекция. Такие проверки принято называть совместными.
Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
Часто сотрудники полиции участвуют в проверках, которые проводят другие ведомства, например Роспотребнадзор или налоговая инспекция. Такие проверки принято называть совместными.
В структуре Главного управления ЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики.
Поскольку убэповцы идут целенаправленно, а не «на авось», и, как правило, знают, чего ищут, они находят это едва ли не всегда. Кроме того, в «тяжелых случаях» за «дичью» предварительно ведется наружное наблюдение, поэтому перевод, например, товаров с одного склада на другой, свежеарендованный, никакого эффекта не даст.
Попросите копию постановления или распоряжения о проведении проверки. Если постановление не дадут, то уточните дату этого документа и кем он подписан. А вот распоряжение (копию) вам обязаны выдать.
Позвоните в орган, выдавший постановление или распоряжение о проверке, чтобы убедиться, действительно ли выдавался такой документ. Может, это частная инициатива проверяющих, и никто им распоряжения или постановления на проверку не выдавал.
Кроме того, те же «рыбные» дни носят ярко выраженный сезонный характер». Из прессы вообще можно почерпнуть немало полезной информации, позволяющей прогнозировать возможные проверки, вплоть до визитов пожарной инспекции, которая резко активизируется после крупных пожаров.
И еще больше воров на свободе, которые ничуть не боятся быть схваченными за руку. Они нагло продолжают брать.Как в басне Крылова — а Васька слушает, да ест.
Регистрация! Новейшее бизнес-образование для работы в крупных международных и российских компаниях c использованием современных технологий. CPA.
4. Как убедиться, что полицейские действуют законно?
Регистрация! Финансовый СPA/ MBA на практических кейсах: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; МСФО; Налоги; Право; ICFE.
Внимательно сопоставьте данные, указанные в постановлении на проведение проверки, и предъявленные документы. Проводить проверку могут только лица, указанные в постановлении.
Если сотрудник полиции , пришедший с проверкой, нарушает установленный порядок проведения проверки (взламывает замки, собирает со столов документы, самостоятельно осматривает территорию, транспорт и т.д.), необходимо фиксировать противоправные действия, например, на камеру телефона. Вы имеете на это право.
Чаще всего информация о преступлении или административном нарушении поступает в полицию от граждан. Следователь (или по его поручению другой сотрудник полиции) обязан проверить сообщение в течение трех дней. Так сказано в статье 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
ПРОВЕРКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Чаще всего сотрудники полиции исследуют документы, проводят проверочные закупки, наводят справки и проводят опросы.
Внимательно изучить распоряжение на обследование и удостоверения сотрудников полиции. Переписать сведения из служебных удостоверений, попросить копию распоряжения, если ее не передали. Проверить, соответствует ли перечень проверяющих фактически явившимся лицам.
По неофициальной информации, в отношении подчиненного Юрия Варченко — полковника полиции Александра Нагорного, который занимает пост начальника управления экономической безопасности местного УМВД более 3 лет, начала служебная проверка. Ему вменяется превышение должностных полномочий. Проверку проводят сотрудники управления собственной безопасности, присланные из центрального аппарата УМВД России.
В феврале 1992-го в результате объединения МВД СССР и РФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП).
Сотрудники полиции могут проверить любую фирму или предпринимателя, но только в рамках административного или уголовного производства.
В отличие от следователей и дознавателей, сотрудники ОБЭП проводят не следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ), согласно ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Среди них — опросы, прослушивание переговоров, наблюдение, проверочные закупки и т. д.
Трафт». Основным видом деятельности большинства фирм является оптовая и розничная торговля алкогольными напитками.
Чаще всего сотрудников ОБЭП интересует различная документация, особенно касающаяся финансово-хозяйственной деятельности. По понятным причинам плана проверок у них не бывает, т. к. все действия производятся по мере появления информации о противоправных деяниях.
В заключение отметим, что в законодательстве нет прямого указания на необходимость получения согласия собственника на обследование, хотя среди высокопоставленных представителей правоохранительных органов и ученых распространено мнение, что на гласное ОРМ (каковым и является обследование) необходимо получать согласие.
Поскольку убэповцы идут целенаправленно, а не «на авось», и, как правило, знают, чего ищут, они находят это едва ли не всегда.
Лучше всего о том, чего следует ждать от милиции, может рассказать только она сама. Да вот беда: своими профессиональными секретами оперативники стараются не делиться — это и понятно: какой же охотник будет писать пособие по улепетыванию для дичи? Впрочем, некоторые любопытные вещи нам все же рассказали в московском Управлении по борьбе с экономической преступностью.
Это обязательно,но может и ещё пару фирм зацепом подтянут?Так то конкуренты, но давали то вероятнее всего все в одни и те же руки?
Уверенность руководителя компании и сотрудников фирмы в себе несколько охладит пыл проверяющих. Насторожит их. Лишние эмоции же только раззадорят. Если противодействовать проверяющим не рекомендуется, то что же тогда делать?
Если вы занимаетесь торговлей, то ревизоры проверят наличие разрешения на торговлю, накладные на товар, сертификаты, ценники, кассовый аппарат и связанные с ним документы. Затем могут проверить и продавцов (наличие регистрации или прописки, медицинскую книжку).